Anti-abus
Limites, déduplication par organisation et validation de l’adresse selon le réseau.
RÉSEAU PRIVÉ DE SIGNAUX
Un réseau privé où les preuves comptent plus que le nombre de plaintes
Safio Signal Network transforme les constats opérationnels en une couche AML privée et modérée. Aucun profil public de victime, vote de popularité ou revente de plaintes brutes.
01Équipes autorisées uniquement
02Transaction ou preuve externe obligatoire
03Organisations et auteurs restent privés
04Seuls les agrégats modérés influencent le score
QUALITY GATES
Un rapport est un signal. Un recoupement indépendant devient du renseignement.
Chaque envoi suit le même contrôle qualité et conserve l’historique complet des décisions.
Fondements vérifiables
TXID, URL publique, rôle de l’adresse et date restent dans une piste de preuve privée.
Modération humaine
Le modérateur vérifie, rejette ou demande des informations avec une justification.
Publication sûre
L’AML reçoit catégorie, confiance et nombre de partenaires, jamais leurs identités ou preuves brutes.
EVIDENCE WORKFLOW1 2 3 4
De l’incident au signal AML
Consignez
Ajoutez réseau, adresse, catégorie et description factuelle.
Joignez les preuves
TXID et/ou lien public obligatoire. Les données personnelles sont exclues.
Répondez au modérateur
Si nécessaire, le rapport revient avec une demande précise.
Suivez le statut
Signalé, Vérifié ou Recoupé est visible par toute votre équipe.
CONTRIBUTORS
Une valeur mutuelle pour les équipes proches des incidents
Bourses, OTC et courtiers
Partagez des adresses confirmées et bénéficiez d’une couverture plus large.
Opérations P2P
Consignez les adresses des litiges sans publier les données du client.
Enquêteurs
Envoyez des conclusions avec une piste de preuve reproductible.
Services de paiement
Signalez les incidents confirmés et utilisez la couche agrégée.
PARTENARIAT
Connecter votre équipe à Signal Network
Indiquez les incidents observés et le responsable fraude, AML ou enquêtes. Nous préparerons un espace et un processus court.