نتيجتان مستقلتان
تبقى معادلة Safio خاصة بينما تتبع نتيجة العميل إصدار نموذجك المنشور.
AML / KYT API
تتبّع التدفقات وطبّق نموذج المخاطر الخاص بك
نتيجة Safio خاصة ونتيجة مستقلة حسب سياستك المنشورة، مع فحص جماعي وبحث عن مسارات مثبتة إلى عنوان أو فئة.
حتى 100 فحص دفعة واحدةنماذج مخاطر بإصداراتبحث حتى 10 قفزات
من الفحص الجماعي إلى التحقيق المستهدف
عقد API واحد للأحجام الكبيرة وقواعد القرار الخاصة بك وبحث حركة الأموال.
سياسات قابلة للضبط
أوزان الفئات والمسافة والاتجاه والمبلغ ونسبة التعرض والحدود والقواعد الصارمة.
Bulk دون طلبات كثيرة
حتى 100 عنصر مع حالة وفوترة وتكرار آمن مستقل لكل عنصر.
Path Search
ابحث عن عنوان أو منصة أو mixer أو فئة مخاطر حتى 10 قفزات.
مرشحات الأهمية
تجاهل التحويلات الصغيرة بحدود min/max؛ حد USD قابل للتكرار مع USDT.
إسناد بإصدارات
تجمع القوائم مصادر رسمية ومرخصة ومقدمة من العميل وداخلية موثقة مع المصدر والثقة والصلاحية.
تغطية صريحة
يميز الرد بين confirmed وعدم العثور مع تغطية كاملة وindeterminate.
كيف يعمل مسار القرار
الإرسال
أرسل فحصاً واحداً أو دفعة مع المنتج ونموذج المخاطر المنشور.
إثبات الحقائق
يبني Safio الرسم ويتحقق منه دون تحويل المجهول إلى صفر.
القرار
يُحسب نموذج Safio الخاص وسياسة العميل بصورة مستقلة.
التحقيق
شغّل بحث المسار مع العمق والفئة ومرشح المبلغ عند الحاجة.
SAFIO API
ادمج AML في سير عملك
سنضبط المنتجات والنماذج وحدود bulk وتعرفة Path Search التجريبية وفق حجمك.