مكافحة الإساءة
حدود يومية ومنع التكرار والتحقق من صيغة العنوان حسب الشبكة.
شبكة إشارات خاصة
شبكة بلاغات خاصة تكون فيها الأدلة أهم من عدد الشكاوى
تحول Safio Signal Network النتائج التشغيلية إلى طبقة معلومات AML خاصة وخاضعة للمراجعة. لا ملفات عامة للضحايا ولا تصويت ولا بيع للشكاوى الخام.
01فرق مصرح لها فقط
02معاملة أو دليل خارجي إلزامي
03تبقى هوية المنظمة والمبلغ خاصة
04تدخل المجاميع المراجعة فقط في التقييم
QUALITY GATES
البلاغ الواحد إشارة. والتأكيد المستقل يصبح معلومة.
يمر كل بلاغ بمسار جودة موحد مع حفظ سجل القرارات.
أدلة قابلة للمراجعة
تبقى TXID والروابط ودور العنوان وتاريخ الحادث في سجل خاص.
مراجعة بشرية
يتحقق المشرف أو يرفض أو يطلب معلومات مع تسجيل السبب.
نشر آمن
يستلم AML الفئة والثقة وعدد الشركاء من دون هوياتهم أو الأدلة الخام.
EVIDENCE WORKFLOW1 2 3 4
من الحادث إلى إشارة AML
سجل الواقعة
أضف الشبكة والعنوان والفئة والوصف الواقعي.
أرفق الأدلة
TXID و/أو رابط عام إلزامي. لا نقبل البيانات الشخصية.
أجب عن المراجعة
يعود البلاغ بطلب محدد إذا كانت الأدلة غير كافية.
تابع النتيجة
تظهر حالة الإبلاغ أو التحقق أو التأكيد المستقل للفريق.
CONTRIBUTORS
قيمة متبادلة للفرق الأقرب إلى الحوادث
المنصات وOTC
شارك عناوين الاحتيال المؤكدة واستفد من تغطية أوسع.
فرق P2P
سجل عناوين النزاعات دون نشر بيانات العميل.
المحققون
أرسل النتائج مع سجل أدلة قابل لإعادة التحقق.
خدمات الدفع
أبلغ عن الحوادث المؤكدة واستخدم الطبقة المجمعة لاحقاً.
شراكة
اربط فريقك بـ Signal Network
أخبرنا بالحوادث التي تراها ومن المسؤول عن الاحتيال أو AML أو التحقيقات. سنجهز مساحة عمل ومساراً قصيراً للإبلاغ.