Два независимых score
Safio score не раскрывает внутреннюю формулу, customer score считается по вашей версии модели.
AML / KYT API
Проверяйте потоки, применяйте свою риск-модель
Закрытый Safio score и независимый score по вашей опубликованной политике, bulk-проверки и поиск подтверждённых путей до адреса или категории.
Bulk до 100 проверокRisk models с версиямиPath Search до 10 hops
От массового screening до целевого расследования
Один API-контракт для потоковых проверок, собственных правил принятия риска и поиска движения средств.
Настраиваемые политики
Вес категории, дальность, направление, сумма, доля экспозиции, пороги и hard rules.
Bulk без сотни запросов
До 100 элементов за вызов с отдельным статусом, списанием и идемпотентностью каждого.
Path Search
Ищите путь до адреса, биржи, миксера или риск-категории на глубине до 10 hops.
Фильтр значимости
Игнорируйте мелкие рёбра пути по min/max сумме; USD-порог воспроизводим для USDT.
Версионируемая атрибуция
Пулы собираются из официальных, лицензированных, клиентских и проверенных внутренних источников; у метки есть источник, confidence и срок действия.
Честное покрытие
Ответ различает confirmed, ничего не найдено при полном покрытии и indeterminate.
Как работает решение
Запрос
Передайте одну проверку или batch, продукт и опубликованную risk model.
Факты
Safio строит и подтверждает on-chain граф, не подменяя неизвестное нулём.
Решение
Закрытая модель Safio и ваша политика рассчитываются независимо.
Исследование
При необходимости запустите поиск пути с глубиной, категорией и amount-фильтром.
SAFIO API
Встройте AML в ваш процесс
Подберём продукты, risk models, bulk-лимиты и пилотный тариф Path Search под ожидаемый объём.