Защита от спама
Лимиты, дедупликация внутри организации и проверка формата адреса по сети.
ЗАКРЫТАЯ СЕТЬ СИГНАЛОВ
Закрытая сеть репортов, где важны доказательства, а не количество жалоб
Safio Signal Network превращает операционные находки участников рынка в приватный, модерируемый слой AML-разметки. Публичных профилей жертв, голосования и продажи сырых жалоб нет.
01Только авторизованные команды
02Транзакция или внешнее доказательство обязательны
03Организации и репортёры не раскрываются клиентам
04В scoring попадают только проверенные агрегаты
QUALITY GATES
Одна жалоба — сигнал. Независимое подтверждение — знание.
Каждый репорт проходит одинаковую схему качества и сохраняет полную историю решений.
Проверяемые основания
TXID, публичная ссылка, описание роли адреса и дата инцидента остаются в закрытом evidence trail.
Ручная модерация
Модератор подтверждает, отклоняет или запрашивает данные с обязательным обоснованием.
Безопасная публикация
AML получает категорию, confidence и число независимых партнёров — без их имён и внутренних материалов.
EVIDENCE WORKFLOW1 2 3 4
От инцидента до AML-сигнала
Зафиксируйте
Добавьте сеть, адрес, категорию и фактическое описание.
Приложите evidence
TXID и/или публичные ссылки обязательны. Персональные данные не принимаются.
Ответьте модератору
Если данных мало, репорт возвращается с конкретным запросом.
Получите статус
Reported, Verified или Corroborated виден всей вашей команде.
CONTRIBUTORS
Кому сеть даёт взаимную выгоду
Биржи, OTC и обменники
Передавайте подтверждённые scam- и fraud-адреса из реальных обращений и получайте более широкое покрытие.
P2P-команды
Фиксируйте адреса из диспутов без публикации данных клиента или деталей сделки.
Расследователи
Добавляйте выводы с воспроизводимым evidence trail и отслеживайте решение модерации.
Платёжные сервисы
Сообщайте о подтверждённых инцидентах и используйте агрегированный слой в последующих проверках.
ПАРТНЁРСТВО
Подключить вашу команду к Signal Network
Расскажите, какие инциденты вы видите и кто отвечает за fraud, AML или расследования. Подготовим рабочее пространство и короткий процесс передачи сигналов.